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特变电工:乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资

特变电工:乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资

特变电工:乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资

时间：2020年02月21日 18:36:33 中财原标题::乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导在广亚铝业的生产车间现场基金向公司控股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资的公告

证券代码：600089 证券简称：编号：临

乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子

公司新特能源股份有限公司下属公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示：

. 投资标的名称：新疆新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）

. 投资金额：6亿元人民币

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了进一步拓宽融资渠道，优化公司产业布局，提升公司盈利能力，

经公司2019年第十七次临时董事会审议通过，公司控股子公司新特能源股份有

限公司(以下简称新特能源公司)与乌鲁木齐市产业引导私募基金（以下简称产业

引导基金）共同投资设立了乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金（有限合

伙）（以下简称战新基金）。本次战新基金以人民币6亿元向新特能源公司子公

司新疆新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）增资。增资款全部用

于与晶体硅公司主营业务有关的事项及其董事会、股东会事先认可的其他用途，

包括但不限于用于多晶硅产品质量提升及硅基、锆基产业链延伸等项目；偿还与

主营业务相关的股东借款、银行贷款及补充公司营运资金。

2、审批情况

2020年2月21日，公司以通讯表决方式召开2020年第一次临时董事会会

议，审议通过了《关于乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控股子

公司新特能源股份有限公司下属公司增资的议案》，该议案同意票11票，反对票

0票，弃权票0票。

该事项不需履行公司股东大会决策程序。

该事项不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、战新基金基本情况

1、名称：乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金(有限合伙)

2、主要经营场所：新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)瀚海东街

2345号管委会办公楼号

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：新疆红山基金管理股份有限公司

5、经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年9月27日，公司2019年第十七次临时董事会审议通过了《公司控

股子公司新特能源股份有限公司投资设立乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引

导基金（有限合伙）的议案》。

三、本次增资主要内容

战新基金以货币资金人民币6亿元向晶体硅公司增资，具体内容如下：

1、晶体硅公司基本情况

公司名称：新疆新特晶体硅高科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)面广东街2499号

法定代表人：夏进京

注册资本：人民币173,915.98万元

成立日期：2018年3月9日

主营业务：多晶硅生产及销售。

晶体硅公司是新特能源公司的控股子公司，新特能源公司持有其92.34%的

股权，新疆索科斯新材料有限公司持有其7.66%的股权。晶体硅公司主要是为了

建设3.6万吨多晶硅项目及硅基、锆基产业链延伸等项目而设立。截至2018年

12月31日晶体硅公司总资产519,292.12万元，总负债386,471.07万元，净资

产132,821.05万元，尚未实现营业收入（以上数据已经审计）。截至2019年9

月30日，晶体硅公司总资产508,750.38 万元，总负债335,481.44万元，净资

产173,268.94 万元，尚未实现营业收入（以上数据未经审计）。

2、增资金额、资金用途及持股比例

战新基PEEK在装置内构成完全相同的2个部件金以货币资金6亿元向晶体硅公司增资，增资价格为人民币1元/股。

增资款全部用于与晶体硅公司主营业务有关的事项及其董事会、股东会事先认可

的其他用途，包括但不限于用于多晶硅产品质量提升及硅基、锆基产业链延伸等

项目；偿还与主营业务相关的股东借款、银行贷款及补充公司营运资金。

增资前成后晶体硅公司股权结构如下

单位：股

序

号

股东名称

增资前认购股权数

增资前

持股比

例

本次增持股

权数

增资后认购股权数

增资后

持股比

例

1

新特能源股份有

限公司

1,605,859,840.64

92.34%

-

1,605,859,840.64

68.65%

2

乌鲁木齐战略性

新兴产业新特能

源引导基金(有限

合伙)

0.00

0.00%

600,000,000

600,000,000.00

25.65%

3

新疆索科斯新材

料有限公司

133,300,000.00

7.66%

-

133,300,000.00

5.70%

合计

1,739,159,840.64

100.00%

600,000,000

2,339,159,840.64

100.00%

3、公司治理

战新基金完成实缴出资后，对晶体硅公司享有法律规定和公司章程约定的股

东享有的一切权利。晶体硅公司董事会设5名董事，其中战新基金提名1人。董

事会由晶体硅公司股东会选举产生，董事长由新特能源公司提名的董事担任。监

事会设3名监事，其中职工代表监事1人，新特能源公司提名2人。

4、股权回购

当出现下列事项（以下简称回购条款安宁）之一时，战新基金有权要求新特能源

公司（或其关联人、或新特能源公司指定第三方）回购其所持有的晶体硅公司全

部股权：

(1)在战新基金按照协议约定向晶体硅公司缴纳投资款后五年内，若晶体硅

公司累计向战新基金现金分红金额未达到其缴纳投资款的60%；

(2)晶体硅公司提供的资料和信息与实际情况存在重大偏差或在信息披露过

程中存在隐瞒、误导、虚假陈述或涉嫌欺诈；

(3)晶体硅公司或新特能源公司故意严重违反各方签订的协议或者章程，并